公告日期：2026-04-20

关于深圳市康冠科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“康冠科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对康冠科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股。发行价
格为每股 48.84 元。截至 2022 年 3 月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）4,248.75 万股，募集资金总额 2,075,089,500.00 元。扣除承销费和保荐费 50,000,000.00 元后的募集资金为人民币 2,025,089,500.00 元，已由华林证券股份有限公司于2022年3月14日存入公司开立在民生银行深圳宝安支行账号为 624009688 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 25,120,525.94 元后，募集资金净额为人民币 1,999,968,974.06 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000145 号”验资报告。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目211,005,767.58

元，截至 2025 年 12 月 31 日公司累计直接投入到募集资金项目 1,063,818,751.88
元，以前年度永久性补充流动资金金额 600,000,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31
日已累计投入使用募集资金 1,663,818,751.88 元。上年度募集资金账户实际余额为 62,344,382.71 元(含银行理财余额)，2025 年度公司投入暂时性补充流动资金441,000,000.00 元，收回以前年度与本年度的暂时性补充流动资金的金额591,000,000.00 元，2025 年度公司募集资金投入理财投资 160,000,000.00 元，赎回理财投资 216,000,000.00 元，取得理财收益 1,419,670.80 元，账户利息收入
188,656.30 元，本年度手续费与调汇影响金额-13,442.10 元，截至 2025 年 12 月
31 日，募集资金账户应有余额为 58,933,500.13 元,募集资金账户实际余额为58,933,500.13 元（含银行结构性存款）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市康冠科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司2020年第一届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司2020年第三次临时股东大会表决通过，并于2023年3月24日第二届董事会第七次会议、2023年12月6日第二届董事会第十二次会议对其进行修改。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年3月31日分别与广发银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行以及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向
全资子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实施主体由深圳市康冠科技股份有限公司（以下简……
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