公告日期：2026-04-20

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-025
深圳市康冠科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026 年 4 月 17 日公司召开了第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）在 2026 年 5 月 12 日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于

2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见

附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街

道五和大道 4023 号）

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利 非累积投票提案 √

润分配方案的议案》

3.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

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