公告日期：2026-04-20

深圳市康冠科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

--杨健君

本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市康冠科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。

现将本人2025年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨健君，男，1974年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。2002年10月至2011年12月担任电子科技大学教师；2011年12月至今担任电子科技大学中山学院教师，曾任二级教学副院长；2020年12月至2025年10月15日担任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人未持有公司股份，独立履行职责，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不受其组织或个人影响。

二、独立董事年度履职概况

2025年度本人任职期间，公司共召开9次董事会会议、3次股东会会议。本人均亲自出席报告期内的董事会会议及股东会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
加会议次数 亲自出席会议

9 0 9 0 0 否

本人对2025年度任期内历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票（除回避表决的情况外），未提出异议，不存在反对和弃权的情况。

（二）出席股东会会议情况

2025年，公司召开定期及临时股东会共计3次。本人出席了2025年第一次临时股东大会、2024年年度股东大会、2025年第二次临时股东大会。

（三）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025年度任职期间，本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员、第二届董事会战略委员会委员，第二届董事会ESG委员会委员，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司相关规章制度的规定，现将主要工作情况报告如下：

1、本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员，2025年主持了1次提名委员会会议，对拟聘任公司董事候选人资质审核事项进行了审议并发表意见。
2、本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，2025年参加了5次薪酬与考核委员会会议，对公司股票期权激励计划等事项进行了审议并发表意见。

3、本人作为公司第二届董事会战略委员会委员，2025年参加了4次战略委员会会议，对公司募集资金、金融衍生品交易等事项进行了审议并发表意见。
2025年度任职期间，公司共召开1次独立董事专门会议，本人作为独立董事，参加了独立董事专门会议2025年第一次会议，对2025年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易等事项进行了审议并发表意见。
（四）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期间，本人未有独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未有向董事会提议召开临时股东会；未有提议召开董事会会议；未有
依法公开向股东征集股东权利。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，本人对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）现场考察及工作情况

1、2025年度任职期间，本人现场工作累计达15天，对公司进行了现场考察，对公司生产情况、内部控制、业绩情况等事项进行调查。通过参加公司现场会议、到公司实地考察参观、与公司高管及相关人员交流沟通等多种沟通途径，及时了解公司生产经营情况、战略发展方向、财务状况等现状，对公司拟聘任公司高级管理人员资质审核等事项从自身专业角度予以关注审……
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