公告日期：2026-04-20

深圳市康冠科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

--邓燏

本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市康冠科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。

现将本人2025年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邓燏，男，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学研究生学历（EMBA），中国执业注册会计师、中国注册税务师、中级会计师职称，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。1988年7月至1996年7月任江西省九江市林业局、农垦局计财科主办会计、主任科员；1996年8月至2004年7月就职于深圳市金源实业股份有限公司，先后担任财务经理、副总经理；2004年7月至2008年11月担任深圳市奥特迅电力股份有限公司（股票代码002227）财务总监职务；2005年5月至2016年6月担任深圳中正银合会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、主任会计师职务；2008年07月至今担任深圳市好万家装饰材料有限公司董事职务；2016年4月至今担任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所负责人；2018年5月至2020年11月担任深圳市华信天诚税务师事务所（普通合伙）（2020年11月已注销）执行事务合伙人；2019年12月至2026年3月10日担任锐芯微电子股份有限公司独立董事；2020年1月至2026年1月15日担任广州创尔生物技术股份有限公司独立董事职务；2024年7月至2026年1月26日担任恒信东方文化股份有限公司独立董事职务；2022年5月至今担任公司独立董事。

本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人未持有公司股份，独立履行职责，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不受其组织或个人影响。

二、独立董事年度履职概况

2025年，公司共召开12次董事会会议、3次股东会会议。本人均亲自出席报告期内的董事会会议及股东会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
（一）出席董事会会议情况

应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
加会议次数 亲自出席会议

12 0 12 0 0 否

本人对公司2025年历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票（除回避表决的情况外），未提出异议，不存在反对和弃权的情况。

（二）出席股东会会议情况

2025年，公司召开定期及临时股东会共计3次。本人出席了2025年第一次临时股东大会、2024年年度股东大会、2025年第二次临时股东大会。

（三）董事会专门委员会会议及独立董事专门会议履职情况

2025年，本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会战略委员会委员，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司相关规章制度的规定，现将主要工作情况报告如下：

1、本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会审计
委员会主任委员，2025年主持了7次审计委员会会议，对公司定期报告、募集资金、审计部工作报告等事项进行了审议并发表意见。

2、本人作为公司第二届董事会提名委员会委员、第三届董事会提名委员会委员，2025年参加了2次提名委员会会议，对拟聘任公司董事候选人、高级管理人员资质审核等事项进行了审议并发表意见。

3、本人作为公司第二届董事会战略委员会委员、第三届董事会战略委员会委员，2025年参加了4次战略委员会会议，对公司募集资金、金融衍生品交易等事项进行了审议并发表意见。

2025年，公司共召开1次独立董事专门会议，本人作为独立董事，召集和主持了独立董事专门会……
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