公告日期：2026-04-20

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-026
深圳市康冠科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其
中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2026 年4 月 7 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。公司全体董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》。

董事会审议了公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》。

4、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。

5、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》。

公司 2025 年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，保荐机构华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

6、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：2025 年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co……
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