公告日期：2026-06-05

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-046
深圳市德明利技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“德
明利”）第二届董事会董事任期将于 2026 年 6 月 7 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公 司根据相关法律法规程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年6 月4 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议 案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体情况如下：

1、第三届董事会的组成

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董
事 3 名，非独立董事 4 名（其中 1 名为职工代表董事，职工代表董事将由公司
职工代表大会选举产生），董事任期自股东会审议通过之日起 3 年。

2、第三届董事会董事候选人

经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名李虎先生、田华女士、杜铁军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名杨汝岱先生、张国新先生、郑学定先生为第三届董事会独立董事候选人，其中郑学定先生为会计专业人士。以上董事候选人个人简历详见本公告附件。

上述 3 名非独立董事与 3 名独立董事候选人经公司股东会表决通过后，将
与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

二、其他说明事项

1、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会候选人中，拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2、公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议，独立董事候选人杨汝岱、郑学定已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，张国新已取得上海证券交易所独立董事资格证书，并承诺尽快参加深圳证券交易所举办的独立董事相关培训并取得独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，公司股东会方可进行表决。

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，
进行逐项表决，在股东会逐项表决时采用累积投票制。

4、为确保公司董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

附件：公司第三届董事会董事候选人个人简历。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 5 日

一、非独立董事候选人

李虎先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000
年 4 月至 2008 年 9 月，任深圳市晶海利电子科技开发有限公司市场总监；2008
年 11 月创办德名利有限，至 2020 年 2 月历任德名利有限总经理、执行董事、董
事；2020 年 2 月至 2023 年 6 月，任德明利常务副总经理；2017 年 4 月至今任源
德（香港）有限公司董事；2020 年 2 月至 2023 年 7 月，任德明利常务副总经理；
2020 年 6 月至今任深圳市嘉敏利光电有限公司董事；2023 年 4 月起任深圳市嘉
敏利信息技术有限公司董事；2023 年 1 月至今任华坤德凯(深圳)电子有限公司
董事；2023 年 10 月至今任深圳市治洋存储有限公司董事；2024 年 6 月至今任治
洋存储（香港）有限公司董事；2020 年 2 月至今，任德明利董事长。

截至目前，李虎先生持有公司股票 79,410,129 股，为公司控股股东、实际控制人，与董事田华女士为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在……
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