公告日期：2026-06-09

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-051
深圳市德明利技术股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次股东会有关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 22 日
9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2026 年 6 月 16 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园4 栋 4 楼银湖山厅。

二、会议审议事项

1、提案编码及提案名称表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于增加公司及控股子公司2026年度向金融机构申请 √

综合授信/借款额度的议案

2.00 关于增加公司 2026 年度担保额度预计的议案 √

3.00 关于回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划 √

部分限制性股票的议案

4.00 关于公司独立董事津贴发放方案的议案 √

累积投票提案 提案“5.00”“6.00”为等额选举

5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立 应选人数

董事的议案 （3）人

5.01 选举李虎先生为公司第三届董事会非独立董事 √

5.02 选举田华女士为公司第三届董事会非独立董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。