公告日期：2026-06-23

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-056

深圳市德明利技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人和
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22
日召开公司 2026 年第一次职工代表大会，会议选举赵晓斌先生担任公司第三届
董事会职工代表董事；公司于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会，
会议审议通过了董事会换届选举等相关议案，选举产生第三届董事会 6 名非职工代表董事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况

非独立董事：李虎（董事长）、田华、杜铁军、赵晓斌（职工代表董事）
独立董事：杨汝岱、张国新、郑学定

公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，任期三年，自 2026 年第二次临时
股东会审议通过之日起计算。

上述 7 名董事均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格和条件，其中 3 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。具体情况如下：

战略委员会：李虎、杜铁军、杨汝岱，其中李虎为主任委员（召集人）；
审计委员会：郑学定、杨汝岱、赵晓斌，其中郑学定为主任委员（召集人）；
提名委员会：杨汝岱、郑学定、李虎，其中杨汝岱为主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会：张国新、杨汝岱、田华，其中张国新为主任委员（召集人）。

公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

三、聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的情况

总经理：杜铁军先生

财务负责人：褚伟晋先生

董事会秘书：于海燕女士

审计部负责人：吴建华先生

证券事务代表：李格格女士

上述高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。

公司第三届董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务负责人事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。本次聘任的高级管理人员均具备相关任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

董事会秘书于海燕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。证券事务代表李格格女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。于海燕女士和李格格女士的联系方式如下：

联系电话：0755-2357 9117

电子邮箱：dml.bod@twsc.com.cn

联系地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园1 栋 2401

四、部分董事任期届满离任情况

1、因任期届满且已在公司连续担任独立董事已满六年，公司第二届董事会独立董事周建国先生、曾献君先生不再担任公司独立董事，且不在公司担任任何其他职务。

截至目前，周建国先生、曾献君先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的任何承诺。

2、因任期届满，职工代表董事李国……
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