公告日期：2025-10-29

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-108
深圳市德明利技术股份有限公司

关于变更 2025 年第五次临时股东会现场会议召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东会现场会议召开地点变更为：深圳市福田区梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 4 楼银湖山厅。敬请投资者注意。

公司于 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网上披露了《关
于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。现由于会务场地安排调整，公司决定将 2025 年第五次临时股东会现场会议召开地点变更为：深圳市福田区梅都社区中康路136号深圳新一代产业园4栋4楼银湖山厅。除现场会议召开地点变更外，公司 2025 年第五次临时股东会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和会议议题等事项均不变。本次变更股东会现场会议召开地点事项符合相关法律法规和公司章程等的规定。

现将变更现场会议召开地点后的股东会相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 31
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 31
日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 10 月 28 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 4 楼银湖山厅。

二、会议审议事项

1. 议案名称及提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 √

的议案

2.00 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 √

的议案

3.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

2、上述提案已经第二届董事会第三十五次会议审议通过。其中，“提案 1.00”和“提案 2.00”已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过、“提案 3.00”已经公司……
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