公告日期：2026-02-28

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-010
深圳市德明利技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 26
日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年
年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年 3 月 20 日下午 15：00 点召开 2025
年年度股东会，现就本次股东会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 20 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 20 日
9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2026 年 3 月 16 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园
4 栋 4 楼银湖山厅。

二、会议审议事项

1、提案编码及提案名称表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案 √

2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配的预案 √

4.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟 √

定 2026 年度薪酬方案的议案

5.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

6.00 关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合 √

授信额度及接受关联方担保的议案

7.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议案 √

8.00 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案 √

公司三位独立董事……
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