公告日期：2026-05-14

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2026-025
滁州多利汽车科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票
的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的开始时间（2026 年 5 月 13 日上午 9:15）至投票结束时间
（2026 年 5 月 13 日下午 15:00）间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：董事会

5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席具体情况：

分类 人数 代表股份数 占有表决权总股份数比例

现场出席 9 227,719,895 73.3375%

网络投票 92 11,508,829 3.7064%

总体出席 101 239,228,724 77.0440%

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，保荐机构代表列席了会议。
二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2025 年度董事会

工作报告》《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事 2026 年度薪

酬方案的议案》《2025 年度报告及摘要》《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

《关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

议案序 表决意见

号 议案名称 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 2025 年度董事会工作报告 239,196,297 99.9864% 9,647 0.0040% 22,780 0.0095%

2.00 2025 年度利润分配及资本公积转增股本 239,197,795 99.9871% 9,547 0.0040% 21,382 0.0089%
预案

3.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 239,191,497 99.9844% 10,347 0.0043% 26,880 0.0112%

4.00 2025 年度报告及摘要 239,196,297 99.9864% 9,447 0.0039% 22,980 0.0096%

5.00 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 239,196,297 99.9864% 9,447 0.0039% 22,980 0.0096%

6.00 关于2026年度预计为子公司提供担保额 239,190,097 99.9839% 11,547 0.0048% 27,080 0.0113%
度的议案

2、中小投资者单独计票表决情况

议案序 ……
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