公告日期：2025-12-17

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-048

滁州多利汽车科技股份有限公司

关于子公司对外投资并设立合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2025 年 9 月 10 日，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事
会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资并设立合资公司的议案》。同意子公司昆山达亚汽车零部件有限公司通过其全资子公司多利香港控股有限公司（简称“香港多利”）与西班牙公司 EDERLANSUBSIDIARIES, S.A.（简称“EDERLAN SUBSIDIARIES”）在西班牙设立合资公司LIEDERAUTOMOTIVE, S.L.（简称“利霭德”），建设辐射欧洲市场的生产基地，为
有关客户生产和配套汽车零部件产品。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日刊登在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于子公司对外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：2025-035）。

二、投资进展情况

近日，公司全资孙公司香港多利与 EDERLAN SUBSIDIARIES 签署了《合资经营
合同》（简称“本合同”）。合同主要内容如下：

1、协议双方

一方：多利香港控股有限公司

另一方：EDERLAN SUBSIDIARIES, S.A.

2、双方均有兴趣通过投资一家合资公司，共同进行汽车领域子部件的制造、组装与安装。

3、基于上述合作意向，现双方决定通过认购西班牙企业利霭德公司股权的方式正式推进该项目。

4、双方同意，香港多利将持有利霭德百分之七十（70%）股权的完全所有权，EDERLAN SUBSIDIARIES 将持有利霭德百分之三十（30%）股权的完全所有权。双方将在利霭德股权合资登记完成后尽快按双方的持股比例进行等比例的初始增资，初始
增资金额以双方确认的商业计划书中确定的利霭德首个项目所需的实际资金为准，具体金额由双方协商确定，其中香港多利认购初始增资金额的 70%，EDERLANSUBSIDIARIES 认购初始增资金额的 30%；双方承诺通过相应决议并履行相关法律程序。双方承诺在初始增资完成后最多一（1）年内，完成商业计划书中规定的投资。出资可通过增资或双方约定的其他机制实施。

5、双方主要职责。双方将在具体项目开展过程中就双方项目分工签署相应备忘录，并根据实际情况和项目需要本着合理的原则协商调整。

6、管理机构与治理组织。利霭德应由董事会负责管理和治理，该董事会享有利霭德经营管理权和代表权。董事会由五名成员组成，应由股东根据以下规则在为此召开的股东大会上任命：香港多利有权任命三名成员，EDERLAN SUBSIDIARIES 有权任命另外两名成员；董事会主席应从香港多利任命的成员中指定，秘书应从 EDERLANSUBSIDIARIES 任命的成员中指定。每位董事会成员享有一票表决权。董事任期不予固定。但香港多利和 EDERLAN SUBSIDIARIES 有权随时罢免其各自提名的代表董事，并另行指定替代人选，另一股东应在为此召开的股东大会上对该替代任命投赞成票。
7、在任命董事会成员的同时，香港多利与 EDERLAN SUBSIDIARIES 将在利霭德
相关股东大会中达成协议，豁免双方各自委派董事根据《西班牙公司法》第 229 条所承担的竞业禁止义务。鉴于双方拟委任的董事会成员人选，香港多利与 EDERLANSUBSIDIARIES 声明该项豁免符合《西班牙公司法》第 230 条规定。若初始董事会成员后续发生更替，只要新任董事会成员符合《西班牙公司法》第 230 条要求，香港多利与 EDERLAN SUBSIDIARIES 将同样给予豁免。前述豁免仅适用于经双方共同同意、从事与利霭德构成竞争关系的商业活动的实体。

8、争议情形处理。双方承诺尽最大努力善意解决因本合同产生的任何分歧，特别是在利霭德股东大会或董事会层面未能作出有效决议的情形。若发生持续分歧，任一股东可书面要求启动程序。双方须在分歧发生之日起十五（15）个自然日内，通过其授权代表通知对方。代表应通过电话会议或双方约定地点的面谈方式进行会晤，以尝试解决分歧（“初步审议”）。被指定代表应进行必要次数的会谈，善意协商解决分歧而无需启动正式程序。若分歧未能在此后较早发生之日解决：（i）初……
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