公告日期：2026-02-27

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2026-009
滁州多利汽车科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 17 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 03 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 11 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 3 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 √

2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案

关于 2026 年度公司及子公司向银行等机

2.00 构申请综合授信额度并接受关联方担保的 非累积投票提案 √

议案

以上议案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

上述议案 1、2 涉及关联交易事项，关联股东曹达龙及其一致行动人邓丽琴、蒋建强、曹燕霞、曹武、邓竹君须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 27 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 及 深 交 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 ……
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