公告日期：2026-04-23

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2026-021
滁州多利汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投
票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的开始时间（2026 年 5 月 13 日上午 9:15）至投票结束
时间（2026 年 5 月 13 日下午 15:00）间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

备注

提案编 提案名称 提案类型 该列打勾的
码 栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配及资本公积转增股本 非累积投票提案 √

预案

3.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度报告及摘要 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于2026年度预计为子公司提供担保额 非累积投票提案 √

度的议案

以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 及 深 交 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
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