公告日期：2026-04-23

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2026-013
滁州多利汽车科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议通
知 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在公司办公地点
召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。详见 2026 年 4 月 23 日公司于深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2025 年度董事会工作报告》。
2025 年度担任公司独立董事的顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生、史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

3、审议通过了 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-014）。

4、审议通过了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进
行了专项审核，并出具了鉴证报告。详见 2026 年 4 月 23 日公司于深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》《滁州多利汽车科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

5、审议通过了 2025 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
详 见 2026 年 4 月 23 日 公司 于 深 圳证 券 交易 所 网 站和 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上公布的《2025 年度内部控制评价报告》。

保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进
行了专项审核，并出具了审计报告。详见 2026 年 4 月 23 日公司于深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《滁州多利汽车科技股份有限公司内部控制审计报告》。

6、审议关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

本议案涉及全体董事薪酬及方案，全体薪酬与考核委员会委员及董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交……
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