公告日期：2025-06-04

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-041
广东粤海饲料集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其
他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于
2025 年 4 月 24 日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事；公司
于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届
董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会。

2025 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

非独立董事：郑石轩（董事长）、徐雪梅、蔡许明、郑会方；

独立董事：张程（会计专业人士）、李学尧、胡超群。

公司第四届董事会董事任期 3 年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之
日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

第四届董事会董事个人简历详见公司于2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。
（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：郑石轩（主任委员）、郑会方、胡超群；

2、审计委员会：张程（主任委员）、蔡许明、李学尧；

3、提名委员会：胡超群（主任委员）、郑石轩、张程；

4、薪酬与考核委员会：李学尧（主任委员）、徐雪梅、张程。

以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名、职工代表监
事 2 名，具体成员如下：

非职工代表监事：梁爱军（监事会主席）、彭亚兰、涂亮；

职工代表监事：郑超群、陆伟。

公司第四届监事会非职工代表监事任期 3 年，自公司 2024 年年度股东大会
审议通过之日起计算；职工代表监事自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

第四届监事会监事个人简历详见公司于2025年4月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-029）。

三、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况

（一）高级管理人员

总经理：郑石轩；

常务副总经理：郑会方；

副总经理：冯明珍、曾明仔、高庆德、林冬梅、黎春昶、韩树林；

董事会秘书：冯明珍；

财务总监：林冬梅。

公司董事会提名委员会对高级管理人员人选的任职条件进行审查，公司董事会审计委员会对财务总监人选的任职条件进行审查，认为上述人员符合中国证监会及相关法规关于高级管理人员任职资格的规定。

（二）其他相关人员

证券事务代表：黎维君。

以上人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止或至法定退休年龄止、至返聘到期日止。

公司董……
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