公告日期：2025-07-09

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-044
广东粤海饲料集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知由广东粤海饲料集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间及方式：2025 年 7 月 7 日，在公司 2 楼会议室，以
现场结合通讯表决的形式召开公司第四届董事会第二次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事徐雪梅女
士、独立董事胡超群先生、独立董事张程女士、独立董事李学尧先生以通讯表决方式出席。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

（二）审议《关于以固定资产对全资子公司进行增资的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以固
定资产对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2025-046）。

（三）审议《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

（四）审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过。

表决票数：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、1 票回避。其中关联董事郑会
方先生回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和公司《2025 年员工持股计划（草案）》等有关规定，公司拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案已经薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过。

表决票数：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、1 票回避。其中关联董事郑会
方先生回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为便于具体实施公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会负责本员工持股计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立和实施；

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