公告日期：2025-08-06

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东粤海饲料集团股份有限公司部分募投项目延期

的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“粤海饲料”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对粤海饲料部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东粤海饲料集团股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
10,000.00 万股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额为 53,800.00 万元，扣除
发行费用 5,792.05 万元（含增值税）后，实际募集资金净额为 48,007.95 万元。
上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天职业字
〔2022〕2619 号）。2022 年 3 月 4 日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资
金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目历次变更情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“安徽年产 10 万吨水产配合饲料项目”、“研发创新中心项目”延期
至 2025 年 8 月 9 日。

（三）募投项目及募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资

金使用情况如下：

单位：元

序号 承诺投资项目 募集资金承诺投 累计投入金额 原计划项目达到预定 项目达到预定可使用
资总额 可使用状态日期 状态日期

1 安徽年产 10 万吨水产配合饲料项目 110,000,000.00 84,092,825.59 2025 年 8 月 9 日 2025 年 8 月 9 日

2 海南年产 12 万吨水产配合饲料项目 210,000,000.00 190,452,179.29 2023 年 5 月 31 日 2023 年 5 月 31 日

3 中山泰山年产 15 万吨水产配合饲料扩建项目 81,000,000.00 81,137,635.73 2022 年 7 月 6 日 2022 年 7 月 6 日

4 研发创新中心项目 79,079,500.00 0.00 2025 年 8 月 9 日 /

合计 480,079,500.00 355,682,640.61

二、部分募投项目延期情况说明

（一）本次部分募投项目延期概况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目建

设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，拟对募投项目“研发创新中心项目”

达到预定可使用状态日期进行调整。调整情况如下：

承诺投资项目 原计划项目达到预定可使用 现计划项目达到预定可使用状

状态日期 ……
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