公告日期：2025-10-20

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市亿道信息股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产协议

涉及关联交易的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对亿道信息签署发行股份及支付现金购买资产协议涉及关联交易相关事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司拟以发行股份及支付现金的方式向（1）广州朗源投资控股有限公司、詹明学、吴小瑶等 13 名交易对方购买其合计持有的广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称“朗国科技”）100%股权；向（2）汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波等 9 名交易对方购买其合计持有的深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“成为信息”）100%股权；同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易的交易对方在交易前与公司不存在关联关系，本次交易完成后，朗国科技原实际控制人詹明学及其控制的主体预计持有公司的股权比例将超过5%，因此本次交易预计构成关联交易。

二、关联方基本情况

詹明学，男，中国国籍，身份证号码：64*************2017，住址：广东省广州市

根据交易方案，本次交易完成后，詹明学及其控制的主体预计持有公司的股
权比例将超过 5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，詹明学将成为公司的关联自然人。

截至本核查意见出具日，詹明学不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

本次交易拟购买涉及关联交易的标的公司朗国科技的基本情况如下：

公司名称 广州朗国电子科技股份有限公司

企业性质 其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码 91440106065832297T

法定代表人 吴小瑶

注册资本 7,575.7576 万元人民币

注册地址 广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 2 栋 1 单元 15 层

主要办公地点 广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 2 栋 1 单元 15 层

成立日期 2013 年 4 月 17 日

计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；智能家庭消费设
备制造；服务消费机器人制造；集成电路制造；集成电路芯片及产
经营范围 品制造；物联网设备制造；通信设备制造；电子（气）物理设备及
其他电子设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信
息技术咨询服务;技术进出口；货物进出口

截至本核查意见出具日，詹明学通过直接持股及间接控制的方式，合计控制朗国科技本次交易前 76.5700%股份的表决权，为朗国科技的实际控制人。

（二）主要财务数据

截至本核查意见出具日，本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成。朗国科技最近两年一期未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2025 年 9 月末/ 2024 年末/ 2023 年末/

2025 年 1-9 月 2024 年度 2023 年度

资产总额 89,879.32 81,374.39 65,525.29

负债总额 34,282.75 25,721.91 17,566.80

所有者权益 55,596.57 55,652.47 47,958.……
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