公告日期：2026-02-26

广东华商律师事务所

关于深圳市亿道信息股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

二〇二六年二月

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG

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广东华商律师事务所

关于深圳市亿道信息股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

致：深圳市亿道信息股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所敬妙妙律师、周华志律师（以下简称“本所律师”）见证公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律、法规”）以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

2026年1月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。2026年1月27日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通
知》”），2026年2月13日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下简称“《股东会补充通知》”），股东会补充通知列明了本次股东会增加的临时提案，临时提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意提交2026年第一次临时股东会审议。股东会通知、股东会补充通知对本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年2月25日（星期三）下午15:00在深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，根据《公司章程》规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事刘远贵先生主持会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年2月25日9:15-15:00的任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就股东会通知、股东会补充通知所列明的审议事项进行了审议及表决。本次股东会召开的时间、地点、审议事项等均与股东会通知、股东会补充通知一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格

（一）本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）出席本次股东会人员的资格

出席本次股东会的股东或股东代理人共有239人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为81,937……
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