公告日期：2026-03-27

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-030
深圳市亿道信息股份有限公司

关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象

授予预留部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.限制性股票预留授予日：2026 年 3 月 26 日；

2.限制性股票预留授予数量：27.70 万股；

3.限制性股票预留授予价格：26.27 元/股。

根据深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025
年第二次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。

2.2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3.2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于
公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

4.2025 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 28 日，公司对 2025 年限制性股票激励计
划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，在公示时限内，公司监事
会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025 年 8 月 29 日，公司披露《监事会关于
2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

5.2025 年 9 月 3 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6.2025 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象由 209 人调整为 198 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由
229.30 万股调整为 218.80 万股；并确定以 2025 年 9 月 8 日作为激励计划的授予
日，向符合条件的 198 名激励对象授予 218.80 万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

7.2026 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。并于 2026 年 3 月19 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。

8.2026 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行核实并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》。

二、董事会关于符合授予条件的说明以及董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

（一）董事会对本次授予……
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