公告日期：2026-04-17

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-036
深圳市亿道信息股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 3 月 19 日收到深圳证券交易所下发的《关于深圳市亿道信
息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130006 号）（以下简称“《问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2026 年 3 月 5 日披露于深圳证券交易所发行上市审核信息公开
网站的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节 修订内容

释义 新增业绩补偿协议之补充协议的释义

新增本次交易属于同行业并购的相关论述；更新本次交易对上市公
重大事项提示 司主要财务指标的影响；更新本次交易已履行及尚需履行的程序；
更新本次交易摊薄上市公司每股收益及填补回报安排

重大风险提示 为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已按照重要性重新排

重组报告书章节 修订内容

序；新增业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险；根据问询内容，
修订和完善部分风险论述

更新本次交易的目的；新增本次交易相关协议中约定不可抗力条款
的原因与目的、适用情形、调整对象及决策程序等；新增标的资产
第一节 本次交易概 变更为有限责任公司预计发生的费用、所需满足的条件及所需履行
况 的程序等；修订超额业绩奖励的计算方式并新增超额业绩奖励的计
算方式是否符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的论述；
新增业绩承诺方履行业绩补偿的可实现性；新增有关交易安排是否
有利于保护上市公司利益和中小股东合法权益的分析

第二节 上市公司基 更新上市公司合法合规情况
本情况

第三节 交易对方基 更新交易对方总体情况；新增成为科技等 4 家合伙企业非专为本次
本情况 交易设立，相关锁定期安排具有可执行性及可实现性的分析；新增
成为科技等 4 家持股平台的成立背景及合规性等

更新影响资产独立性的协议或其他安排；新增标的资产印度市场收
入毛利的占比、在印度设立子公司的原因及商业合理性等；更新标
第四节 交易标的基 的公司租赁房屋、专利、产品认证资质情况；更新诉讼、仲裁、行
本情况 政处罚及合法合规情况；新增报告期前五大经销商的基本情况及其
向标的资产采购是否与其经营范围、业务规模相符的分析；新增标
的资产同 E Headway Media 合作的具体情况分析；新增标的资产同
KONSTANTA 合作的具体情况分析

第五节 发行股份及 无
募集配套资金的情况

新增各业务具体预测情况和预测过程；新增各业务的预测依据及合
理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。