公告日期：2026-04-23

深圳市亿道信息股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（林国辉）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

林国辉，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月，博士学历。2000 年
7 月至 2003 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部高级研究员；2003 年 2 月至
2004 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部顾问级研究员；2004 年 2 月至 2006
年 2 月，任 IBM 中国研究院嵌入式系统部部门经理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月，
任飞思卡尔半导体（中国）有限公司网络计算与服务集团亚太区市场经理；2007
年 9 月至 2009 年 9 月，任北京中天联科微电子技术有限公司产品市场总监；2009
年 9 月至 2011 年 4 月，任飞思卡尔半导体（中国）有限公司数字网络产品支持
中国区经理；2011 年 4 月-2015 年 11 月，任飞思卡尔半导体（中国）有限公司
数字网络产品支持中国区总监；2015 年 11 月至今，任恩智浦（中国）管理有限公司技术应用高级总监、大中华区技术应用部门负责人；2020 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年独立董事履职情况

（一）出席股东会及董事会会议情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会会议，5 次股东会会议。本人共出席董事会
9 次，股东会 5 次，具体情况如下：

姓名 任职期 现场出 以通讯 委托出 缺席次 是否两 任职期 出席股
间报告 席的次 方式参 席次数 数 次未亲 间报告 东会次
期内应 数 加次数 自参加 期内应 数

参加董 会议 参加股

事会次 东会次

数 数

林国辉 9 0 9 0 0 否 5 5

作为公司的独立董事，本人勤勉尽责，严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动获取作出决策所需的信息及资料；本人认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监督。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极参与委员会的工作，认真履行了独立董事职责。

参加专门委员会会议的具体情况如下：

审
专门委员 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。