公告日期：2026-04-23

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市亿道信息股份有限公司

首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书

保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司

保荐机构编号： Z29131000

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司股票于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易
所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股发行价格为35.00 元，本次发行募集资金总额为人民币 122,890.25 万元，扣除各项发行费用 13,468.07 万元（不含税），募集资金净额为 109,422.18 万元。上述募集资
金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年
2 月 6 日对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0006 号）。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）担任亿道信息首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期为 2023
年 2 月 14 日（首发上市日）至 2025 年 12 月 31 日。

2025 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐人名称 国泰海通证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人 朱健

保荐代表人 周聪、张勇

联系电话 0755-23976767

三、上市公司基本情况

公司名称 深圳市亿道信息股份有限公司

英文名称 Emdoor Information Co.,Ltd.

成立时间 2008-12-25

股票上市地 深圳证券交易所

股票上市时间 2023-02-14

证券代码 001314.SZ

证券简称 亿道信息

注册地址 深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技

园秋谷 8 栋 509（一照多址企业）

办公地址 深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋

注册资本 142,634,000 元

法定代表人 张治宇

实际控制人 张治宇、钟景维、石庆

统一社会信用代码 91440300683782514X

联系电话 0755-23305764

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与亿道信息证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：

1、督导发行人及其董事、监事（监事会取消前的监事，下同）、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，……
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