公告日期：2026-04-23

深圳市亿道信息股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（赵仁英）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

赵仁英，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月生，硕士学历。2004
年 6 月至 2007 年 6 月，任广东华润涂料有限公司集团法律部主管；2007 年 7 月
至 2008 年 7 月，任广东安国律师事务所实习律师；2008 年 8 月至 2012 年 5 月，
任国信信扬律师事务所律师；2012 年 6 月至 2021 年 5 月，任北京天达共和（深
圳）律师事务所律师、合伙人；2021 年 5 月至今，任广东信达律师事务所合伙人；2020 年 12 月至今，任深圳市亿道信息股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年独立董事履职情况

（一）出席股东会及董事会会议情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会会议，5 次股东会会议。本人共出席董事会
9 次，股东会 5 次，具体情况如下：

姓名 任职期 现场出 以通讯 委托出 缺席次 是否两 任职期 出席股
间报告 席的次 方式参 席次数 数 次未亲 间报告 东会次
期内应 数 加次数 自参加 期内应 数

参加董 会议 参加股

事会次 东会次

数 数

赵仁英 9 0 9 0 0 否 5 5

作为公司的独立董事，本人勤勉尽责，严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动获取作出决策所需的信息及资料；本人认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监督。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极参与委员会的工作，认真履行了独立董事职责。

参加专门委员会会议的具体情况如下：

审
专门委员 议
会议届次 召开日期 审议议案

会 情
……
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