公告日期：2026-04-23

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-045
深圳市亿道信息股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟回购注销的 A 股限制性股票数量为 40,000 股，占回购前公司股
本总额的 0.0280%。

2、本次 回购注 销完成 后，公司总股 本将由 142,634,000 股变 更为
142,594,000 股。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）于 2026年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。

2.2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3.2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

4.2025 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 28 日，公司对 2025 年限制性股票激励
计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，在公示时限内，公司
监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025 年 8 月 29 日，公司披露《监事
会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
5.2025 年 9 月 3 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6.2025 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象由 209 人调整为 198 人，本激励计划首次授予的限制性股
票数量由 229.30 万股调整为 218.80 万股；并确定以 2025 年 9 月 8 日作为激励
计划的授予日，向符合条件的 198 名激励对象授予 218.80 万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。

7.2026 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。并于 2026 年
3 月 19 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。

8.2026 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向 28 名激励对象授予预留部分限制性股票合计 27.70 万股。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行核实并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所
关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》。

9.2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性……
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