公告日期：2026-03-04

证券简称：润贝航科 证券代码：001316
润贝航空科技股份有限公司

（深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A 座 3901）
向不特定对象发行可转换公司债券预案

二零二六年三月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释义

在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
润贝航科、公司、发行人 指 润贝航空科技股份有限公司

嘉仑投资 指 嘉仑（海南）投资发展有限公司，系公司控股股东

航信科技 指 深圳市航信科技有限公司，发行人全资子公司

润和新材料 指 广东润和新材料科技有限公司，发行人全资子公司

股东会 指 润贝航空科技股份有限公司股东会

董事会 指 润贝航空科技股份有限公司董事会

可转债 指 可转换公司债券

本次发行、本次可转换公 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券
司债券

本预案 指 润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案

《募集说明书》 指 《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《润贝航空科技股份有限公司章程》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《债券持有人会议规则》 指 《润贝航空科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则》

报告期、最近三年及一期 指 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异均是由于四舍五入造成的。

目 录

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条
件的说明......4
二、本次发行概况......4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......12
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途......24
五、公司利润分配政策的制定和执行情况......25
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......29
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 29

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公……
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