公告日期：2026-04-14

润贝航空科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行《公司章程》和股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，促进公司的规范运作，保证公司保持持续稳定健康的良好发展态势。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司坚定践行“航材分销+航材国产化”业务双轮驱动战略，全面落实年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入 12.17 亿元，较同期增长 33.81%；归属于上市公司股东的净利润 1.84 亿元，较上年同期增加 107.72%。回望 2025年，公司在诸多不确定性中锚定发展方向，在攻坚克难中夯实发展根基，实现业务规模与盈利能力的双重高质量增长。

（一）国产化自研业务进展顺利，销售规模稳健增长

2025 年，公司持续加大国产化自主创新投入，全力推进自研产品适航认证与商飞标准材料手册准入，积极进行市场开拓，随着客户对国产化产品的接受程度提高，2025 年度公司国产化自主研发业务营业收入同比 2024 年提升 33.96%。公司已具备从产品选型、开发、取证、上机测试、产品销售、售后服务的全流程能力，正努力推动业务从培育期向盈利期过渡。截至 2025 年末，公司累计已有超过 3200 件自研产品通过中国民航局航空器适航审定司批准，覆盖波音、空客等主流机型，部分产品已成功纳入中国商飞工艺材料产品目录，作为航材原厂助力大飞机翱翔蓝天。

（二）分销业务凸显经营韧性，于变化中筑牢发展根基

2025 年，面对复杂多变的外部市场环境、供应链波动及行业竞争等多重挑战，
公司分销业务坚持稳健经营、精细管理，凭借成熟的渠道网络、稳定的供应保障
与高效的服务能力，整体经营展现出较强韧性，分销业务营业收入同比 2024 年
增长 33.79%。报告期内，公司强化库存管理与风险管控，保障核心产品供应稳
定；同时深耕航空领域细分市场，精准把握下游需求，灵活调整业务策略，有效
对冲外部环境波动影响，不断提升服务附加值与综合竞争力，在复杂形势下实现
业务平稳运行，以确定性的经营能力与管理优势，为公司整体业绩提供坚实支撑。
（三）数智化赋能管理升级，全面提升运营效能

公司致力于推动经营管理向数字化、智能化升级，进而优化公司运营管理体
系、提升整体经营效率。报告期内，公司持续更新AI航检眼镜整体解决方案，用
数字化手段实现了智能飞机检修中“人与人的链接，人与飞机的链接，人与数据、
算法的链接”，实现了产品在更多场景的运用；效能提升方面，公司深化应用数
字虚拟员工（RPA），上线了多个新场景流程，替代目前手工重复性工作，节省
大量人员成本；生产管理方面，公司优化升级了生产管理业务的业务流程和系统
功能模块，助力生产过程提质增效、降本控险。

二、公司治理及规范化运作情况

（一） 董事会召开情况

报告期内，公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》等法律法规的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充
分发挥各自专业特长，审慎决策，切实保护公司及全体股东的合法权益。

公司董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。报告期内，公司共召开了 8 次
董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》《董
事会议事规则》的有关规定。报告期内董事会召开情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案

第二届董事会第十 2025 年 4 月 9 日 1.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

五次（临时）会议 2.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。