公告日期：2026-04-14

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2026-020
润贝航空科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议的会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2026
年 4 月 12 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事
长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定发展。公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认真听取了总经理刘俊锋先生向董事会汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司总经理带领公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度主要工作情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

公司 2025 年度利润分配方案：以公司 2025 年度权益分派实施时的股权登记
日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.36 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转下一年度。

经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）分红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚须提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

司内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了审计报告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 14 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com）的《2025 年度内部控制评价报告》及相关公告。

（五）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，认为公司 2025 年年度报告全文及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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