公告日期：2026-04-14

润贝航空科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陈杰）

作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，2025 年度勤勉、诚信、独立地履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2025年度担任独立董事期间履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈杰，男，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，
无境外永久居留权。毕业于北京大学，曾任深圳市万科发展有限公司财务总监，现任深圳市启承财税管理咨询有限公司总经理、执行董事，广东中职信会计师事
务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。于 2020 年 8 月 8 日起担任公司独立董
事。

（二）独立性说明

本人不在润贝航科担任除董事外的其他职务，与润贝航科及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人已将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，召集召开股东会 4 次。

本人应参加董事会 8 次，其中现场出席 8 次；应参加股东会 4 次，没有委托
或缺席的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。

报告期内，公司依法依规召集召开董事会、股东会，本人坚持审慎履职原则，对提交 2025 年历次董事会的所有议案均投“同意”票，不存在反对和弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

2025 年，公司下设的 4 个委员会共召开 13 次会议。

本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，应参加董事会审计委
员会会议 7 次，实际出席 7 次；应参加董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，实际
出席 3 次。

（1）审计委员会

委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容

审议以下议案：1、《关于审核拟任财务总

监任职资格的议案》2、《关于<2024 年年

度报告>及其摘要的议案》3、《关于公司

<2024 年度审计报告>的议案》4、《关于公
司 2024 年度利润分配的预案》5、《关于

<2024 年度财务决算报告>的议案》6、《关
于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>

的议案》7、《会计师事务所 2024 年度履职
2025 年 04 月 07 日 情况评估及履行监督职责情况的报告》8、

《关于<2024 年度年审会计师履职情况评估
董事会审计委员会 7 ……
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