公告日期：2026-04-14

润贝航空科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（刘振国）

作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，2025 年度勤勉、诚信、独立地履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现就本人在 2025年度担任独立董事期间履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘振国，男，1972 年出生，双博士学位，中国国籍，毕业于美国乔治
亚理工学院，历任美国杜邦/英威达、德国巴斯夫研究员、项目经理、高级研究员和研发总监等职位，现任宜兴维新科技有限公司董事长、宁波维柔电子科技有限公司执行董事兼总经理、宁波维创柔性电子技术有限公司经理、西北工业大学
宁波研究院责任教授。于 2023 年 7 月 28 日起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人不在润贝航科担任除董事外的其他职务，与润贝航科及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2025 年，本人对独立性情况进行了自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年本人任期内，公司董事会共召开 8 次会议，召集召开股东会 4 次。
本人应参加董事会 8 次，其中现场出席 1 次，以通讯方式参加 7 次；应参加
股东会 4 次，没有委托或缺席的情况，不存在连续两次未亲自参加会议的情形。
报告期内，公司依法依规召集召开董事会、股东会，本人对提交 2025 年历
次董事会的所有议案均投“同意”票，不存在反对和弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

2025 年，公司下设的 4 个委员会共召开 13 次会议。

本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年内应参加董事
会提名委员会会议 1 次，实际出席 1 次；董事会薪酬与考核委员会会议 3 次，实
际出席 3 次。
（1）提名委员会

委员会名称 召开会议次 召开日期 会议内容

数

董事会提名委员会 1 2025 年 04 月 07 日 审议《关于审核公司高级管理人员任职资
格的议案》

（2）薪酬与考核委员会

委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容

审议以下议案：1、《公司董事、监事、高
2025 年 04 月 07 日 级管理人员 2024 年度薪酬情况》2、《公司
董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬
方案》

审议以下议案：1、《2023 年限制性股票激
励计划激励对象 2024 年年度个人绩效考核
2025 年 07 月 14 日 结果》2、《关于 2023 年限制性股票激励计
董事会薪酬与考核 3 ……
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