公告日期：2026-04-23

北京市中伦律师事务所

关于润贝航空科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的

法律意见书

二〇二六年四月

目 录

一、本次发行的批准和授权...... 7
二、发行人本次发行的主体资格...... 8
三、本次发行的实质条件...... 9
四、发行人的设立...... 14
五、发行人的独立性...... 14
六、发行人的主要股东、控股股东及实际控制人...... 15
七、发行人的股本及演变...... 16
八、发行人的业务...... 17
九、关联交易及同业竞争...... 17
十、发行人的主要财产...... 20
十一、发行人的重大债权债务...... 21
十二、发行人重大资产变动及收购兼并...... 22
十三、发行人章程的制定与修改...... 22
十四、发行人股东会、董事会等议事规则及规范运作...... 23
十五、发行人董事、高级管理人员等人员及其变化...... 23
十六、发行人的税务和政府补助...... 24
十七、发行人的环境保护、产品质量、技术标准与安全生产...... 24
十八、发行人募集资金的运用...... 25
十九、发行人业务发展目标...... 25

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 26
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价...... 27
二十二、律师认为需要说明的其他问题...... 27
二十三、本次发行的总体结论性意见...... 27

释 义

发行人、公司或 指 润贝航空科技股份有限公司，曾用名深圳市润贝航空科技股份有限
润贝航科 公司，或者根据上下文，亦包括其前身深圳市润贝化工有限公司

实际控制人 指 刘俊锋、张奇志及刘宇仑

嘉仑投资 指 嘉仑（海南）投资发展有限公司，曾用名深圳市嘉仑投资发展有限
公司

飞宇联盟 指 南昌飞宇企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名深圳飞宇联盟企业
（有限合伙）、深圳市飞马联盟企业（有限合伙）

飞航联盟 指 南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名深圳市飞航联盟有
限合伙（有限合伙）

润和新材料 指 广东润和新材料科技有限公司

深圳航信 指 深圳市航信科技有限公司

海口润贝 指 润贝航空科技（海口）有限公司

海南润贝投资 指 润贝（海南）投资有限公司
龙南润贝新材 指 龙南市润贝新材料有限公司
料

润云新材料 指 深圳润云新材料企业（有限合伙）

广东润霄 指 广东润霄复合材料有限公司

海南航空资产 指 润贝（海南）航空资产运营有限公司
广州航空服务 指 润贝壹号（广州）航空服务有限公司

香港润航 指 润航（香港）有限公司

香港润贝 指 润贝航空（香港）有限公司

美国润贝 指 LubairAviation Co., Inc

香港润和 指 香港润和有限公司

润信国际 指 润信国际有限公司

杭州润贝 指 润贝新材料（杭州）有限公司，已于 2025 年 10 月 24 日注销

深圳航空新材 指 深圳市润贝航空新材料工程技术研究有限公司，已于 2025 年 1 月
料 15 日注销

上海润通达 指 上海润通达航空材料有限公司，已于 2024 年 10 月 10 日注销

广州分公司 指 润贝航空科技股份有限公司广州分公司

成都分公司 指 润贝航空科技股份有限公司成都分公司

上海分公司 指 润贝航空科技股份有限公司上海分公司

西安分公司 指 润贝航空科技股份有限公司西安分公司

北京分公司 指 润贝航空科技股份有限公司北京分公司

本次发行 指 润贝航空科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券

可转债 指 可转换公司债券

报告期 指 2023 年、2024 年及 2025 年

报告期初 指 2023 年 1 月 1 日

报告期末 指 2025 年 12 月 31 日

律师工作报告 指 《北京市中伦律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司向不特
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