公告日期：2026-04-23

国信证券股份有限公司关于

润贝航空科技股份有限公司

主板向不特定对象发行可转换公司债券的
上市保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

目 录

目 录...... 1
保荐机构声明 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、本次发行的基本情况 ...... 12
三、保荐机构项目组人员情况 ...... 13
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 14
五、保荐机构承诺 ...... 14
六、发行人已就本次证券发行上市履行了履行法定的决策程序...... 14
七、保荐机构对发行人是否符合发行上市条件的说明...... 15
八、对发行人持续督导期间的工作安排...... 24
九、保荐机构的联系地址、电话和其他通讯方式...... 24
十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 25
十一、保荐机构对本次发行上市的推荐结论...... 25

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

深圳证券交易所：

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”、“保荐机构”）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐润贝航空科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介
公司名称 润贝航空科技股份有限公司

英文名称 LubairAviation Technology Co.,Ltd.

注册地址 广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A
座 3901

上市地点 深圳证券交易所
证券简称 润贝航科
证券代码 001316.SZ

成立日期 2005 年 3 月 14 日

注册资本 11,511.5420 万元

法定代表人 刘俊锋

上市时间 2022 年 6 月 24 日

联系电话 0755-81782356

一般经营项目是：计算机软硬件、网络技术、电子产品的技术开发，销售及
技术服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进
出口业务（凭经营许可证方可经营）、供应链管理；消毒产品、卫生用品的
销售；一类、二类医疗器械的研发与销售。许可经营项目是：航空化工品的
经营范围 物流配送，仓储服务；航空化工品、航空器材及其零部件、航空器部件维修，
维修飞机电子仪器及附件，航空非金属材料、航空原材料及其标准件、航空
工具、航空地面设备、电子电气部件的研发、制造、技术开发、技术咨询、
技术服务、技术维修服务、销售（不含限制项目）；三类医疗器械的研发与
销售。

（二）主营业务

公司是一家集研发、生产及销售于一体的航空器材解决方案综合服务商，公司通过为客户提供产品解决方案和供应链管理服务实现产品最终销售，已经成为国内乃至亚太地区的主要航空公司、飞机维修公司、飞机制造商及 OEM 厂商的
重要航材分销商，公司服务的主要客户包括南方航空、东方航空、海航控股、中国国航、GAMECO、AMECO、中国商飞和中航工业等。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。