公告日期：2025-06-24

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-051

债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券
事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会届满换届、
第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过相关议案，选举董事长、董事会
各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责。现将相关情况公告如下：

（一）选举董事长情况

第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于选举董事长的议案》，
董事会选举任敏为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事长任敏为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

董事长任敏简历见附件。

（二）选举董事会各专门委员会委员情况

第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于选举董事会各专门委
员会委员的议案》，选举董事会各专门委员会委员。各专门委员会选举主任委员（召集人）。

董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会 委员 主任委员（召集人）

战略发展委员会 任敏、宋夏虹、冷开伟 任敏

审计委员会 徐辉、冷开伟、任敏 徐辉

提名委员会 冷开伟、宋夏虹、何昱 冷开伟

薪酬与考核委员会 宋夏虹、徐辉、邵强 宋夏虹

董事会各专门委员会委员任敏、何昱、邵强简历见附件，宋夏虹、徐辉、冷开伟简历见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）。

（三）聘任高级管理人员情况

第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于聘任高级管理人员的
议案》，公司第三届董事会届满换届，公司副总经理任敏、董事会秘书李刚全届满换届，不再续任。同意聘任孙杨为总经理，聘任何昱、肖明科为副总经理，聘任祝竞鹏为财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，公司高级管理人员组成情况如下：

高级管理人员 职务

孙杨 董事、总经理

何昱 董事、副总经理

肖明科 副总经理

祝竞鹏 财务负责人（财务总监）

总经理孙杨，副总经理何昱，同时为第四届董事会非独立董事，副总经理肖明科、财务负责人祝竞鹏，相关简历见附件。

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

（四）聘任证券事务代表情况

第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于聘任证券事务代表的
议案》，同意聘任蒋佶利女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

蒋佶利女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
蒋佶利女士的简历详见附件，联系方式如下：

电话：023-63055149

传真：023-63055149

电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com

通讯地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号

邮编：401333

（五）董事长代行董事会秘书的职责的情况

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