公告日期：2025-06-24

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-050
债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2025 年 6 月 23 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月
23 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人,总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议，公司其他非董事高级管理人员不列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，由非独立董事任敏、孙杨、何昱，职工代表董事邵强，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组成公司第四届董事会。提请董事会选举任敏为董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事长任敏为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号：2025-051）。

（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容：董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据董事长提名，提请董事会选举董事会各专门委员会委员。提请各专门委员会选举主任委员（召集人）。

董事会各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会 委员 主任委员（召集人）

战略发展委员会 任敏、宋夏虹、冷开伟 任敏

审计委员会 徐辉、冷开伟、任敏 徐辉

提名委员会 冷开伟、宋夏虹、何昱 冷开伟

薪酬与考核委员会 宋夏虹、徐辉、邵强 宋夏虹

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号：2025-051）。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会届满换届，公司副总经理任敏、董事会秘书李刚全届满换届，不再续任。根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任孙杨为总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任何昱、肖明科为副总经理，任期自本次
会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，经董事会审计委员会同意，提请聘任祝竞鹏为财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长任敏代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。
议案表……
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