公告日期：2026-04-24

三羊马（重庆）物流股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，认真履行董事会职责，推进董事会规范化建设，推动公司治理能力和治理水平持续提升。公司全体董事忠实勤勉履职，本着对全体股东高度负责的精神，认真执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，持续规范公司运作，推动公司可持续发展。现将 2025 年年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，在全球经济增长放缓与地缘政治风险交织的复杂环境下，中国汽车产业继续保持稳健增长态势，汽车产销规模再创历史新高。根据中国汽车工业协会统计数据，全年汽车产销分别
完成 3,453.1 万辆和 3,440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，连续 17 年稳居全球第一。汽车出
口首次站上 700 万辆台阶，全年出口达 709.8 万辆，同比增长 21.1%，为行业扩张提供了重要增
量。

注：以上数据来源于中国汽车工业协会官网。公司无法保证数据的准确性，敬请投资者注意风险。

汽车物流行业方面，国内国际市场的双增长为整车物流行业提供了广阔空间。行业头部企业通过兼并重组、战略合作等方式不断扩大市场份额，多式联运体系日趋完善，“干线铁路、水运+末端公路”模式日趋成熟，特别是在 2025 年下半年整车物流行业公路运输车辆治理超载趋紧，铁路运输份额进一步扩大。

面对机遇与挑战并存的行业格局，公司管理层在董事会的正确领导下，坚持“聚业务、强体系、带团队、抓效益”的经营方针，深耕汽车物流主业，推进绿色物流转型，以公铁联运为核心竞争力，着力拓展核心客户合作深度，持续提升服务品质，布局新能源运力体系，强化内控管理体系建设，各项工作取得积极进展。报告期内，公司实现营业收入 1,223,785,475.27 元，其中汽
车整车综合服务收入为 972,723,655.56 元，收入占比为 79.48%，非汽车商品综合物流服务收入为 204,975,321.69 元，收入占比为 16.75%。但受多重因素影响，利润端面临较大压力。

公司经营发展的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》第三节管理层讨论与分析中的相关内容。

二、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，优化公司治理结构和运行机制，健全内部控制体系，持续提升公司治理能力和规范运作水平，公司治理的实际情况与法律法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

（一）关于股东与股东会

公司严格按照《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等监管规则和《公司章程》、公司《股东会议事规则》召集、召开股东会，依法保障股东的合法权利并确保其得到公平对待。公司重视中小股东意见，对提交股东会审议的影响投资者重大利益的事项，对中小投资者的表决结果进行单独计票并对计票结果及时公开披露，充分保护中小股东合法权益。

（二）关于控股股东、实际控制人与公司

公司具有完整独立的业务及自主经营能力。公司控股股东、实际控制人严格按法律法规、监管规则和《公司章程》等规定规范自己的行为，依法行使股东权利，履行股东义务，保证公司资产完整，人员、财务 、机构和业务独立，没有利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益，没有利用对公司的控制地位谋取非法利益。公司董事会、管理层及其他内部机构做到了独立运作。
（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的提名、选任、解聘程序选举、解聘董事，保
证董事选任的公开、公平、公正，推动董事会配齐建强。2025 年 6 月 23 日，公司 2025 年第 2 次
临时股东大会选举产生公司第四届董事会，董事会现由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，实现了董事会成员的专业化、多元化，公司董事会人数和人员构成符合法律法规
和《公司章程》的规定。公司董事从维护公司和全体股东利益出发，忠实勤勉履行……
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