公告日期：2026-04-24

三羊马（重庆）物流股份有限公司

独立董事年度述职报告

作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人冷开伟，男，1970 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本人具备法律专业背景和经验，曾任重庆歌乐律师事务所副主任，现任上海段和段（重庆）律师事务所主任，
兼段和段律师事务所塔什干办公室主任。2025 年 6 月 23 日公司 2025 年第二次临时股东大
会选举本人为公司第四届董事会独立董事，除在公司担任独立董事及董事会下设专门委员会委员外，本人目前在其他上市公司无兼任职务。本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上，不是公司前十名股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职。经自查，本人不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规及监管部门关于上市公司独立董事独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，本人应出席公司董事会会议 8 次，股东会会议 3 次，本人实际出席董事会会
议 8 次（其中以现场方式出席 2 次，以通讯方式出席 6 次），委托出席 0 次。出席股东会会
议 3 次。

本年度，本人对所有出席的董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未出现投反对票、弃权票的情形。本人认为，公司董事会的召集、召开及表决程序合法合规，各项议案均未损害公司和中小股东的合法权益。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略发展委员会委员。报告期内，本人认真履行各专门委员会的职责：

1.审计委员会： 本人共出席审计委员会会议 3 次。在会议中，本人认真审阅公司财务
报表、内控评价报告等材料，与年审注册会计师充分沟通审计计划、审计发现问题等事项，有效履行了财务监督职能。

2.提名委员会（主任委员）： 本人共出席并主持提名委员会会议 2 次。作为主任委员，
本人严格按照规定召集会议，对公司董事、高级管理人员的选聘标准、任职资格及提名程序进行严格把关和前置审核，确保公司董事、高管人员的遴选过程公开、公平、公正，被提名人具备胜任相应职务的专业能力和职业操守。

3.战略发展委员会： 本人共出席战略发展委员会会议 1 次。本人结合宏观经济形势、
物流行业发展趋势以及公司的实际经营状况，积极参与公司中长期发展战略规划的研讨与制定，就公司主业延伸、物流网络布局优化、市场拓展方向等战略事项提出专业建议，助力董事会科学决策。

此外，根据最新监管规定，本人出席了独立董事专门会议 2 次，对相关需经独立董事专门会议前置审议的事项进行了认真讨论并发表了明确同意的意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使独立聘请外部审计机构和咨询机构、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会等特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人多次与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通。在年审期间，本人详细听取了年审注册会计师关于审计工作安排、重点审计领域、关键审计事项等汇报，并对审计过程中发现的问题提出了关注和建议，确保了审计工作的独立性和审计质量。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加公司业绩说明会、出席股东会等方式，积极与中小股东进行互动交流，针对中小股东关心的公司战略规划落地情况、行业竞争格局、未来盈利增长点等问题进行了客观解答，充分听取了中小股东的意见和建议。

（六）现场工作情况

报告期内，本人在公司现场工作的时间累计达到 11 天。现场工作期间，本人考察了公司现场情况，与公司管理层、财务负责人、业务骨干进行了面对面座谈，详细了解公司的日常运营状况及战略执行进度，并查阅了相关重要合同和财务凭证。

（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照监管要求履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，密切关注媒体对公司的报道，未发现存在潜在重大利益冲突事项损害中小股东利益的情况。

（八）上市公司配……
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