公告日期：2026-04-24

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-023
三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2025 年年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2025 年年度利润分配预案的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于续聘 2026 年年度审计机构的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于董事 2025 年年度薪酬确定和 2026

4.00 非累积投票提案 √

年年度薪酬方案的议案》

《关于变更部分募集资金用途并永久补充

5.00 非累积投票提案 √

流动资金的议案》

《关于未来三年（2026-2028 年）股东分

6.00 非累积投票提案 √

红回报规划的议案》

《关于实行轮值总经理制度并修订<公司

7.00 ……
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