公告日期：2026-04-24

三羊马(重庆)物流股份有限公司

独立董事年度述职报告

依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马(重庆)物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人宋夏虹在 2025年度（以下简称“本年度”）工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表专业意见，充分发挥独立董事的监督和专业指导作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人本年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人宋夏虹，本科学历，先后担任中国物流与采购联合会汽车物流分会会员部主任、秘书长助理、常务副秘书长等职务，现任中国物流与采购联合会汽车物流分会秘书长、中国物流与采购联合会件杂货国际物流分会秘书长。深耕汽车物流行业 20 余年，积累了丰富的行业管理经验，并参与《中国汽车物流发报报告》制工工作和多项汽车物流国家标准、行业标准、团体标准的工、修订工作，牵头搭建政企沟通与企业协同平台，助力汽车物流行业高质量发报。

2025 年 6 月 23 日公司 2025 年第二次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立
董事，本人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未在公司担任除独立董事外的其他职务，未与公司及公司主要股东存在可能影响独立履行职责的利害关系，不存在影响独立董事独立性的情形，能够独立、公正地履行职责。

二、独立董事年度履职概况

本年度内，本人严格按照相关法律法规、《公司章程》及《独立董事管理办法》等规定，积极参与公司治理，认真履行独立董事各项职责，勤勉尽责开报相关工作，具体履职情况如下：

1.出席董事会及股东会情况：本年度应参加董事会会议 8 次，本人均亲自出席（无委托出席、缺席情况）；对提交董事会审议的全部议案均认真研究、审慎审议，结合专业知识提出合理建议，所有议案均投赞成票，无反对票、弃权票情况。本年度应参加股东会会议 3 次，本人均亲自出席，认真听取股东意见，积极参与议事表决。公司董事会、股东会的召集、召开程序，议案审议及表决流程均符合相关法律法规和《公司章程》规定，重大事项均履行了合法有效的审批程序。

2.提出建议及参与专门委员会工作情况：本年度针对公司经营管理、财务规范、风险防
控等方面，结合行业发报趋势向公司提出合理化建议，相关建议均被公司重视并研究采纳。任期内本人作为战略发报委员会委员参加 1 次专门委员会会议，听取和审议相关事项；作为提名委员会委员参加 2 次专门委员会会议，听取和审议相关事项。

3.行使特别职权及沟通交流情况：本年度未行使独立董事特别职权，无独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。本人持续与公司内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所保持密切沟通，就公司年度财务核算、内部控工、审计工作开报等事项充分交流意见，深入了解公司财务状况和经营成果；同时与公司董事、高级管理人员常态化沟通，及时掌握公司生产经营、重大项目推进等情况。

4.现场工作情况：本年度本人在上市公司现场开报工作共计 10 天，现场深入调研公司生产经营场地、了解公司日常运营管理情况，核查董事会决议执行落地效果，查阅公司财务、内控等相关资料，切实掌握公司实际经营状况和发报中存在的问题。

5.保护中小股东权益及公司配合情况：本人始终将维护中小股东合法权益作为履职重点，在议案审议、决策监督、信息披露等各环节充分考虑中小股东利益，督促公司规范信息披露行为，保证信息披露的真实、准确、及时、完整。本年度公司对本人的独立董事履职工作给予了充分配合，及时提供履职所需的各类资料、信息，为本人开报现场调研、沟通交流等工作提供了必要的支持和保障，未出现阻碍本人正常履职的情形。

6.其他履职情况：本年度无提议召开董事会、临时股东会的情况，无在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本年度，本人按照相关规定，对公司经营发报中的重大事项进行重点关注，认真审议相关议案，独立发表专业意见，对相关事项的合法合规性、公允性作出独立明确判断，有效监督公司与控股股东、实际控工人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，切实维护公司和中小股东利益。具体重点关注事项如下：

1.关联交易事项：本年度对公司提交的关联交易相关议案进行了认真审议，核查了关联交易的交易背景、定价依据、交易金额等内容。经核查，公司关联交易均基于正常经营需要发生，交易对手方、交易标的明确，定价遵循公平、公允、合理的原则，未存在损害公司及中小股东利益的情形，关联交易的审议程序符合相……
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