公告日期：2026-04-24

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-017
三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于 2025 年年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
2026 年 4 月 22 日以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年年度利润分
配预案的议案》，鉴于公司 2025 年度亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，为保障公司持续发展、平稳运营，维护公司及全体股东特别是中小股东的长远利益，结合公司实际情况，董事会决定 2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

议案事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度（以下简称“报告期”）母公司实现净利润 503,301.44 元，截止报告期末母公司未分配利润 212,710,324.03 元。合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-8,536,869.03 元，合并报表截止报告期末公司未分配利润 227,219,302.35 元。

根据《公司章程》关于现金分红条件的规定：公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红后不影响公司的持续经营；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
由于 2025 年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，董事会在综合
考虑公司经营发展规划、财务状况、资金需求、股东合理回报等因素的基础上，为保障公司持续发展、平稳运营，维护公司及全体股东特别是中小股东的长远利益，董事会制订的利润分配预案为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案综合考虑了与利润分配相关的因素，兼顾公司可持续发展与投资者的合理回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定。
三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 8,004,615.70 9,604,800.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

-8,536,869.03 8,592,371.58 20,115,683.11
净利润（元）
合并报表本年度末累计

227,219,302.35
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

212,710,324.03
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ？是 □否
计年度
最近三个会计年度累计

17,609,415.70
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计

0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均

……
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