公告日期：2026-04-24

三羊马（重庆）物流股份有限公司

独立董事年度述职报告

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马(重庆)物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人在 2025 年度工作中忠实、勤勉履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，独立、客观发表专业意见，充分发挥独立董事的监督和专业支撑作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人拥有会计学专业高级职称，具备扎实的专业知识、丰富的资本市场从业经验，深
耕公司治理领域多年，具备独立董事履职所需的专业能力和职业素养。2025 年 6 月 23 日
公司 2025 年第二次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立董事，目前本人除担任公司独立董事外，兼职情况符合《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规定，与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间无任何亲属关系、利害关系，未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，不存在任何影响独立董事独立性的情形，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人严格按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，积极参与公司治理，切实履行履职义务，全程参与公司重大事项的审议和决策过程。

（一）出席董事会及股东会情况：年度内应参加公司董事会会议 8 次，本人均亲自出席，无委托出席、缺席情况；对提交董事会审议的全部议案均认真审阅、充分讨论，结合专业知识提出合理建设性建议，所有议案均投赞成票，无反对、弃权票。年度内应参加股东会会议 3 次，本人均亲自出席，全程参与股东会议案审议，了解股东诉求，保障股东会合法、规范召开。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开程序，议案审议、表决流程均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，重大事项均履行了必要的审批程序。

（二）独立董事专门会议出席情况：年度内参加公司独立董事专门会议 2 次，分别就公司年度重大事项、接受控股股东无息财务资助等关联交易、向金融机构申请综合授信等关键事项进行专项审议，独立发表同意意见，确保相关事项决策的公允性和合规性。

（三）董事会专门委员会履职情况：本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年度召集并参加审计委员会会议 3 次、2025 年下半年未召开薪酬与考核委员会会议，认真听取公司财务状况、审计工作等情况汇报，审议相关专项议案，为委员会作出专业决策提供支撑。

（四）现场工作及沟通情况：2025 年度本人在公司现场工作累计 12 天，深入公司生
产经营一线、财务部门及子公司开展现场调查，详细了解公司经营发展、财务管理、募投项目推进、内部控制执行等实际情况；与公司董事长、总经理、财务负责人、内审负责人及承办公司审计业务的会计师事务所保持常态化沟通，就公司财务核算、审计工作安排、重大经营决策等事项充分交流意见；同时通过多种渠道关注中小股东诉求，及时回应股东合理咨询。

（五）特别职权行使情况：年度内本人无提议召开董事会、临时股东会的情况，未在股东会召开前公开向股东征集投票权，未独立聘请外部审计机构和咨询机构，公司对本人履行独立董事职责提供了充分的配合和支持，相关工作资料、重大事项信息均及时、完整提供。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人围绕监管要求及独立董事履职重点，对公司关联交易、财务报告披露、募集资金使用、高级管理人员任免等重大事项进行重点监督和审议，逐项核查相关事项的合法合规性、公允性，确保公司决策符合全体股东利益，具体情况如下：

（一）关联交易事项

本年度对公司提交的《关于拟提高公开竞价参与受让参股公司股权比例暨关联交易的议案》《关于接受控股股东无息财务资助暨关联交易的议案》《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》履行事前认可程序，认真核查关联交易方资质、交易定价依据、交易金额合理性，确认关联交易均基于正常生产经营需要，定价遵循公允性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同时对年度内关联交易的实际执行情况进行持续监督，确认关联交易执行与议案约定一致，相关信息均及时、准确披露。

（二）财务会计报告及定期报告披露

认真审议公司财务会计报告，核查财务报告的编制基础、会计政策运用、财务数据真实性和准确性，结合会计师事务所的审计意见，确认公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。