公告日期：2026-04-24

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2026-013
三羊马（重庆）物流股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议 2026 年 4 月 22 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日
送达各位董事。会议由董事长召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人员列席会议，会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

在任独立董事宋夏虹、徐辉、冷开伟以及报告期内离任独立董事左新宇、刘胜强、胡坚分别向董事会提交了《独立董事年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

在任独立董事宋夏虹、徐辉、冷开伟向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行核查并出具了《董事会关于在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度董事会工作报告》，《独立董事年度述职报告》（宋夏虹）、《独立董事年度述职报告》（徐辉）、《独立董事年度述职报告》（冷开伟）、《独立董事年度述职报告》（左新宇，已离任）、《独立董事年度述职报告》（刘胜强，已离任）、《独立董事年度述职报告》（胡坚，已离任）和《董事会关于在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告和摘要的议案》

董事会认为：2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明：2026 年第 2 次审计委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

（三）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”、“天健”）出具了鉴证报告、保荐机构申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

（四）审议通过《关于 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

其他情况说明：2026 年第 2 次审计委员会会议审议通过议案事项；会计师事务所
出具了审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

经会计师事务所审计，……
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