公告日期：2025-10-28

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-036
江西阳光乳业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月
12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 6 日下午深圳证券交易所收市时在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议 非累积投票提案 √

案

2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《重大经营与投资决策管理制度》

10.00 非累积投票提案 √

的议案

11.00 关于修订《货币资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2、特别说明事项：上述提案 1、3、4 属特别表决事项，须经出席本次会议的股（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过。

3、议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

……
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