公告日期：2025-10-28

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-035
江西阳光乳业股份有限公司

关于修订、新增公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月 27 日召开第
七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、新增公司治理制度的议案》，现 将有关情况公告如下：

一、修订背景

为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法 》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及自律监 管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理，结合经营管理实际，拟修 订并新增制定部分内部制度。

二、修订情况

本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下：

序 是否提交股东

公司制度名称（修改后） 类型

号 大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《总经理工作细则》 修订 否

4 《董事会秘书工作细则》 修订 否

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

7 《关联交易管理制度》 修订 是

8 《信息披露管理制度》 修订 否

9 《募集资金管理制度》 修订 是

10 《对外担保管理制度》 修订 是

11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

12 《投资者关系管理制度》 修订 否

13 《对外捐赠管理制度》 修订 否

14 《对外投资管理制度》 修订 否

15 《累积投票制实施细则》 修订 是

16 《董事高级管理人员持股及变动管理制度》 修订 否

17 《独立董事年报工作制度》 修订 否

18 《内部审计管理制度》 修订 否

19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

20 《重大经营与投资决策管理制度》 修订 是

21 《货币资金管理制度》 修订 是

22 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

23 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

三、其他事项说明

1、本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

2、本次修订及新增制定的内部制度全文详见同日巨潮资讯网相关公告。

特此公告。

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