公告日期：2026-04-27

2025年度独立董事述职报告

顾兴斌

本人顾兴斌，作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。
在2025年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2025年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、出席会议情况

2025年度，公司共召开董事会会议3次，本人应参加董事会会议3次，全部本人亲自出席会议；公司共召开股东会2次，本人应参加股东会2次，全部本人亲自出席会议。以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。公司严格按照相关要求，在各项会议前及时履行会议通知程序，并提供了会议相关的议案材料，本人认真审议了历次董事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的情况，也未发现有危害股东特别是中小股东利益的情况，未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

二、2025年履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、 出席股东会情况

2025年度，本人任期内公司共召开2次股东会，本人均列席参会。

本年应参加股东会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

2 2 0 0

2、出席董事会情况

2025年度，本人任期内公司共召开3次董事会，本人均参会。

本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

3 3 0 0

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，2025年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况，且本人未对公司任何事项提出异议。
三、专门委员会履职情况

作为董事会审计委员会的委员，本人认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，出席审计委员会会议。报告期内，共参加4次会议，审议公司内部审计工作报告及工作计划、内部控制自我评价报告、募集资金使用、定期报告、续聘会计师事务所等事项。同时与外部审计机构积极沟通，了解公司审计工作的重点，对审计专项报告进行审查，审阅公司财务报表，掌握审计工作进展情况，维护审计的独立性。

四、独立董事专门会议工作情况

2025年，公司召开1次独立董事专门会议，本人按时亲自参加，认真审议了《关于2025年日常关联交易预计的议案》《2025年董事、高级管理人员薪酬方案》《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的议案》等3项议案，全部投了赞成票。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年本人与公司内部审计及外审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，特别是年报审计期间，通过各种方式与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，了解公司是否配合或有妨碍外审机构年度正常工作的情况，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

六、保护投资者权益方面所做的工作

切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。本人高度关注公司生产经营、财务状况、资金管理、董事会和股东会组织、内部控制、关联交易、资金占用、利……
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