公告日期：2026-04-27

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2026-016
江西阳光乳业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司
2025 年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

5.00 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √

6.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

7.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 非累积投票提案 √

2、议案披露情况

上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。内容详见公司 2026 年 4 月 27
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。

公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告。

根据上市公司股东会规则的要求，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以……
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