公告日期：2025-08-26

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-023
铭科精技控股股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8
月 22 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏录荣先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件
《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面修订。

1.01、股东会议事规则（2025 年 8 月）

1.02、董事会议事规则（2025 年 8 月）

1.03、累积投票制实施细则（2025 年 8 月）

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现有的相关治理制度，公司拟对部分内部治理制度进行修订。

2.01、内部审计制度（2025 年 8 月）

2.02、募集资金管理办法（2025 年 8 月）

2.03、对外投资管理制度（2025 年 8 月）

2.04、关联交易管理制度（2025 年 8 月）

2.05、对外担保管理制度（2025 年 8 月）

2.06、会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月）

2.07、信息披露管理制度（2025 年 8 月）

2.08、独立董事工作制度（2025 年 8 月）

2.09、独立董事专门会议制度（2025 年 8 月）

2.10、董事会审计委员会议事规则（2025 年 8 月）

2.11、董事会战略发展委员会议事规则（2025 年 8 月）

2.12、董事会提名委员会议事规则（2025 年 8 月）

2.13、董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 8 月）

2.14、总经理工作细则（2025 年 8 月）

2.15、子公司管理制度（2025 年 8 月）

2.16、董事会秘书工作制度（2025 年 8 月）

2.17、重大信息内部报告制度（2025 年 8 月）

2.18、内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 8 月）

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中子议案 2.01-2.06 尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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