公告日期：2025-08-26

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-029
铭科精技控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 9 月 12 日（星
期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 9 月 12 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：东莞市塘厦镇田心路 180 号办公楼 3-1 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案 √

1.01 股东会议事规则（2025 年 8 月） 子提案

1.02 董事会议事规则（2025 年 8 月） 子提案

1.03 累积投票制实施细则（2025 年 8 月） 子提案

2.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案 √

2.01 内部审计制度（2025 年 8 月） 子提案

2.02 募集资金管理办法（2025 年 8 月） 子提案

2.03 对外投资管理制度（2025 年 8 月） 子提案

2.04 关联交易管理制度（2025 年 8 月） 子提案

2.05 对外担保管理制度……
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