公告日期：2025-08-26

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-026

铭科精技控股股份有限公司

关于修订和新增制定相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议决议，审议通过了《关 于修订和新增制定相关治理制度》等议案。

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的 最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现有的相关治 理制度，公司拟对部分内部治理制度进行修订。

结合公司实际情况及实际经营需要，拟修订部分治理制度，并新制订部分治 理制度，本次具体修订和制订的制度如下：

是否提交 是否提交
序号 制度名称 类型

董事会审议 股东大会审议

1.01 股东会议事规则（2025 年 8 月） 修订 是 是

1.02 董事会议事规则（2025 年 8 月） 修订 是 是

1.03 累积投票制实施细则（2025 年 8 月） 修订 是 是

2.01 内部审计制度（2025 年 8 月） 修订 是 是

2.02 募集资金管理办法（2025 年 8 月） 修订 是 是

2.03 对外投资管理制度（2025 年 8 月） 修订 是 是

2.04 关联交易管理制度（2025 年 8 月） 修订 是 是

2.05 对外担保管理制度（2025 年 8 月） 修订 是 是

2.06 会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月） 修订 是 是

2.07 信息披露管理制度（2025 年 8 月） 修订 是 否

2.08 独立董事工作制度（2025 年 8 月） 修订 是 否

2.09 独立董事专门会议制度（2025 年 8 月） 修订 是 否

2.10 董事会审计委员会议事规则（2025 年 8 月） 修订 是 否

2.11 董事会战略发展委员会议事规则（2025 年 8 月） 修订 是 否

2.12 董事会提名委员会议事规则（2025 年 8 月） 修订 是 否

2.13 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 8 月） 修订 是 否

2.14 总经理工作细则（2025 年 8 月） 修订 是 ……
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