公告日期：2025-08-26

董事会秘书工作制度

铭科精技控股股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,参照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《铭科精技控股股份有限公司公司章程》）有关规定，特制定本公司董事会秘书工作制度。

第二条 董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,依据《公司
法》的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。

第二章 任职条件

第三条 董事会秘书应当由具有从事经济、金融、管理、股权事务等工作三
年以上的自然人担任。

第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计
算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。

第五条 董事会秘书可以由公司董事或财务总监兼任。但董事或财务总监兼
任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。

第六条 有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的人士不得担任董事会
秘书。

第七条 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任
董事会秘书。

第三章 职责和义务

第八条 董事会秘书应认真履行下列职责：

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(一)董事会秘书是公司的指定联络人，负责准备和提交相关机关要求的
文件，与相关机关联系；

(二)准备和提交董事会和股东会的报告和文件；

(三)按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记录，
并应当在会议纪要上签字，保证其准确性；

(四)协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来
访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及
时、合法、真实和完整地进行信息披露；

(五)列席涉及信息披露的有关会议，列席总经理办公会议，公司有关部
门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定
之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

(六)负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取
补救措施加以解释和澄清，并报告相关机关；

(七)负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和
董事会印章，保管公司董事会和股东会的会议文件和记录；

(八)帮助公司董事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、上市规则
及股票上市协议对其设定的责任；

(九)协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及相
关机关有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，
应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事；

(十)为公司重大决策提供咨询和建议；

(十一)董事会授予的其他职责。

第九条 董事会秘书履行职责时，必须遵守诚信原则，并履行下列义务（包
括但不限于）：

(一)真诚地以公司最大利益行事；

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(二)亲自行使职责，不得受他人操纵。

第十条 董事会秘书在行使职责时，可调用公司有关部门的力量协助完成工
作。

第四章 任免程序

第十一条 董事会秘书由董事长或副董事长提名，董事会聘任或解聘。

第十二条 公司首次公开发行股票并上市后，董事会秘书必须经深圳证券交
易所专业培训和资格考核并取得合格证书，由董事会聘任，报深圳证券交易所备案并公告。对于没有合格证书的，经深圳证券交易所认可后可由董事会先聘任，再经深圳证券交易所培训和考核。

第十三条 董事会秘……
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